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作者：刘海涛 李栋 杨海燕
近日，铝锭现货贸易市场爆发了仓单重复质押、重复买卖事件，引发了一系列连锁反应。多家被害单位陆续在上海、浙江、广东等地进行了刑事报案和民事诉讼，目前公安机关已对部分涉案人员采取了刑事强制措施。有报道称，此次事件涉及企业多达20余家，给各被害人造成的经济损失可能累计会高达数十亿元。而类似的超大金额诈骗案件在日常涉仓单业务中一直时有发生，较为著名的有2012年上海“钢贸系列”诈骗案、2014年“青岛港”融资诈骗案等。因此，尽早了解仓单交易背后的“门道”，知晓欺骗者常使用的犯罪手段和利用的业务场景，对参与仓单交易、仓单质押的企业及金融机构极为重要。
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